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STUDIO MORONI & ASSOCIATI

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

    4 Aprile 2023

    Modello Polivalente: invio entro l'11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF

    30 Settembre 2022

    Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato

    7 Settembre 2022

    Il Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre

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