Money transfer, per la tracciabilità le commissioni sono incluse nei 1.000 euro
Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni
Category: Antiriciclaggio
PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
Antiriciclaggio, nuove regole per le assicurazioni dall’Ivass
Introdotto l’obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa
Antiriciclaggio, dai notai il maggior numero di segnalazioni
La relazione dell’Uif segnala anche la presenza di certa quota di segnalazioni di tipo meramente cautelativo
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile
Antiriciclaggio: abbassata a 1.000 euro la soglia del contante
Antiriciclaggio: nella Manovra Monti la soglia di tracciabilità ridotta a 1.000 euro
