Antiriciclaggio, limite all’uso del contante da 1.000 a 3.000 euro
Il Governo ha intenzione di proporre nella prossima Legge di Stabilità 2016 l’innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia per l’uso del contante
Category: Antiriciclaggio
Antiriciclaggio, segnalazioni anche dalle PA
Fissati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte degli uffici della pubblica amministrazione
Antiriciclaggio: indicatori di anomalia per gli Uffici della P.A.
Determinati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell’Interno del 25.09.2015
Voluntary disclosure, decreto legge di proroga in Gazzetta ufficiale
Il decreto legge sulla proroga della voluntary disclosure unifica al 31 dicembre 2016 il termine per accertare tutti gli anni ed i relativi imponibili
Conti correnti, oggi la comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero
Scade oggi il termine per banche e intermediari per comunicare alle Entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro effettuati nel 2014
Antiriciclaggio verso un cambio di sanzioni
Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera preliminare, il Ddl di delegazione europea 2015
Associazioni sportive dilettantistiche: le conseguenze se si viola l’obbligo di tracciabilità
La violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche comporta la decadenza delle agevolazioni e la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro
Antiriciclaggio: i professionisti chiedono meno adempimenti
Si cerca un accordo tra categorie di professionisti e Uif per semplificare gli adempimenti antiriciclaggio
Sanzioni POS: i commercialisti contro il DDL
Sul disegno di legge per l’introduzione delle sanzioni ai professionisti sprovvisti di POS per i propri clienti levata di scudi del CNDCEC
