Voluntary disclosure, decreto legge di proroga in Gazzetta ufficiale
Il decreto legge sulla proroga della voluntary disclosure unifica al 31 dicembre 2016 il termine per accertare tutti gli anni ed i relativi imponibili
Category: Antiriciclaggio
Conti correnti, oggi la comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero
Scade oggi il termine per banche e intermediari per comunicare alle Entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro effettuati nel 2014
Antiriciclaggio verso un cambio di sanzioni
Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera preliminare, il Ddl di delegazione europea 2015
Associazioni sportive dilettantistiche: le conseguenze se si viola l’obbligo di tracciabilità
La violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche comporta la decadenza delle agevolazioni e la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro
Antiriciclaggio: i professionisti chiedono meno adempimenti
Si cerca un accordo tra categorie di professionisti e Uif per semplificare gli adempimenti antiriciclaggio
Sanzioni POS: i commercialisti contro il DDL
Sul disegno di legge per l’introduzione delle sanzioni ai professionisti sprovvisti di POS per i propri clienti levata di scudi del CNDCEC
Money transfer, per la tracciabilità le commissioni sono incluse nei 1.000 euro
Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni
PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
Antiriciclaggio, nuove regole per le assicurazioni dall’Ivass
Introdotto l’obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa
