Antiriciclaggio: la voluntary ha incrementato le segnalazioni
Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia “Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016”
Category: Antiriciclaggio
Archivio dei rapporti con operatori finanziari: modifiche alle specifiche tecniche
Specifiche tecniche in merito al Tracciato Unico delle comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari; Provvedimento del 27.06.2016 n. 101801
Antiriciclaggio negli studi: manuale delle procedure operative
Procedure antiriciclaggio: il CNDCEC presenta il manuale per l’applicazione della l. 231/207 negli studi professionali
CRS sul segreto bancario internazionale: decreto Mef
Dal 1°gennaio 2016 con il CRS – Common Reporting Standard – obbligatoria in 96 paesi l’autocertificazione sulla propria residenza fiscale
Antiriciclaggio: istituita dai notai una rete di delegati
Istituita dal Notariato una rete di delegati come supporto alle attività antiriciclaggio
Ddl concorrenza: per i notai ok semplificazioni ma con controlli
Il Consiglio nazionale del Notariato si è espresso sul Ddl concorrenza al Senato, affermando l’opportunità di affidare comunque ai notai i controlli e le segnalazioni antiriciclaggio
Contante, ok al prelievo dalla banca svizzera
Secondo il Tribunale federale della Svizzera, è legittimo il prelievo in contante da parte dei clienti italiani e la banca svizzera non può opporsi
Delegazione Europea 2015: lo schema del disegno di legge
Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015
Regolamentazione dei Compro Oro: il testo del disegno di legge
Pubblichiamo il Fascicolo dell’Iter dell’ Atto del Senato n. 237 presentato il 19.03.2013, contenente disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio
