Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari
Dal 24 luglio 2025 cambiano le modalità di iscrizione all’elenco, l’organizzazione aziendale e i controlli antiriciclaggio per chi gestisce contante con licenza ex art. 134 TULPS
Dal 24 luglio 2025 cambiano le modalità di iscrizione all’elenco, l’organizzazione aziendale e i controlli antiriciclaggio per chi gestisce contante con licenza ex art. 134 TULPS
Dal 16 luglio 2025 in vigore le nuove disposizioni della Banca d’Italia: obblighi rafforzati, profilazione del cliente e conservazione dei dati per chi tratta contante
Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti
Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti
Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE
Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire
Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole
Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D’Italia, MEF, UIF
Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno