Antiriciclaggio: le regole per i consulenti del lavoro
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro detta le regole tecniche in materia di verifiche antiriciclaggio e lotta al terrorismo ( decreto legisl. 231 2007) Ecco il testo
Category: Antiriciclaggio
Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana
Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio
Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.
Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio
Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia
Antiriciclaggio: arrivano le nuove regole in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).
Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo
Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva
Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva
Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)
Formazione antiriciclaggio: le indicazioni del CNDCEC
Piano di formazione antiriciclaggio per professionisti, collaboratori e dipendenti
Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro
Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti
