Titolare effettivo: le FAQ del MEF per sciogliere i dubbi
I dati sul titolare effettivo vanno comunicati entro il giorno 11 dicembre: riepilgo di tutte le regole. Le faq del MEF datate 20.11.2023
I dati sul titolare effettivo vanno comunicati entro il giorno 11 dicembre: riepilgo di tutte le regole. Le faq del MEF datate 20.11.2023
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi
Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Entro il giorno 11 dicembre occorre procedere alla comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registo delle imprese: come fare, le sanzioni per le omissioni
Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro detta le regole tecniche in materia di verifiche antiriciclaggio e lotta al terrorismo ( decreto legisl. 231 2007) Ecco il testo
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana