Reato di autoriciclaggio, anche da evasione fiscale: è arrivata la legittimazione dall’UE
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana
Category: Antiriciclaggio
Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020
Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro
Start up innovative: in GU il Decreto Attuativo con 200 milioni
Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne
Il CNDCEC proroga al 30 settembre il Questionario per l’Antiriciclaggio
Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.
Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio
Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia
Antiriciclaggio: arrivano le nuove regole in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 125/2019 che recepisce, nel nostro ordinamento, la cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843 Ue).
Lotta al contante 2020: le misure approvate
Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all’evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili
Normativa Antiriciclaggio: approvato il decreto definitivo
Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva
Antiriciclaggio: il Governo da l’ok definitivo alla V Direttiva
Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)
