Proroga al 30 giugno per la compilazione questionario Antiriciclaggio
Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia
Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia
Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva
Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)
Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti
Regole antiriciclaggio vincolanti a partire dal 2020. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fa slittare la decorrenza degli obblighi
Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti,consulenti del lavoro,notai,avvocati
Antiriciclaggio 2019: nuova stretta nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali
Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali