Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019
Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali
Comunicazione delle operazioni legate al turismo entro il 10 aprile 2019 per i mensili ed entro il 23 aprile per i trimestrali
Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.
Modalità di invio dei dati al Registro degli operatori “compro oro”, che diventerà operativo entro il 2.10.2018, pubblicato il Decreto del 14 maggio 2018
Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale
Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio
Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite
Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF
Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, trust compresi
Aggiornate le FAQ del Ministero sui compro oro, in cui si chiarisce tra l’altro che il controllo delle disposizioni spetta solo alla Guardia di Finanza