CRS sul segreto bancario internazionale: decreto Mef
Dal 1°gennaio 2016 con il CRS – Common Reporting Standard – obbligatoria in 96 paesi l’autocertificazione sulla propria residenza fiscale
Category: Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: istituita dai notai una rete di delegati
Istituita dal Notariato una rete di delegati come supporto alle attività antiriciclaggio
Ddl concorrenza: per i notai ok semplificazioni ma con controlli
Il Consiglio nazionale del Notariato si è espresso sul Ddl concorrenza al Senato, affermando l’opportunità di affidare comunque ai notai i controlli e le segnalazioni antiriciclaggio
Contante, ok al prelievo dalla banca svizzera
Secondo il Tribunale federale della Svizzera, è legittimo il prelievo in contante da parte dei clienti italiani e la banca svizzera non può opporsi
Delegazione Europea 2015: lo schema del disegno di legge
Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015
Regolamentazione dei Compro Oro: il testo del disegno di legge
Pubblichiamo il Fascicolo dell’Iter dell’ Atto del Senato n. 237 presentato il 19.03.2013, contenente disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio
Antiriciclaggio, limite all’uso del contante da 1.000 a 3.000 euro
Il Governo ha intenzione di proporre nella prossima Legge di Stabilità 2016 l’innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia per l’uso del contante
Antiriciclaggio, segnalazioni anche dalle PA
Fissati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte degli uffici della pubblica amministrazione
Antiriciclaggio: indicatori di anomalia per gli Uffici della P.A.
Determinati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell’Interno del 25.09.2015
