Professionista: rischio misure cautelari per i proventi delittuosi del cliente
In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali
Category: Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: niente comunicazione PEC se l’indirizzo è già nell’Ini-Pec
Se l’indirizzo PEC è già presente nell’indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo
PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
Autoriciclaggio, partita chiusa
Raggiunto l’accordo Mef-Giustizia sull’autoriciclaggio che permette di rendere compiuta la proposta di legge sul rientro dei capitali, attesa in aula alla Camera da venerdì 10
Antiriciclaggio, nuove regole per le assicurazioni dall’Ivass
Introdotto l’obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa
Antiriciclaggio, dai notai il maggior numero di segnalazioni
La relazione dell’Uif segnala anche la presenza di certa quota di segnalazioni di tipo meramente cautelativo
L’obbligo del POS non elimina la possibilità di pagare in contanti fino a 999,99 euro
Anche dopo l’obbligo per le imprese commerciali ed i professionisti di dotarsi di un POS per permettere i pagamenti con bancomat sopra i 30 euro, resta ancora possibile pagare in contanti fino a 999,99 euro
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile
Antiriciclaggio: abbassata a 1.000 euro la soglia del contante
Antiriciclaggio: nella Manovra Monti la soglia di tracciabilità ridotta a 1.000 euro
