Antiriciclaggio, dai notai il maggior numero di segnalazioni
La relazione dell’Uif segnala anche la presenza di certa quota di segnalazioni di tipo meramente cautelativo
Category: Antiriciclaggio
L’obbligo del POS non elimina la possibilità di pagare in contanti fino a 999,99 euro
Anche dopo l’obbligo per le imprese commerciali ed i professionisti di dotarsi di un POS per permettere i pagamenti con bancomat sopra i 30 euro, resta ancora possibile pagare in contanti fino a 999,99 euro
Trasferimento di contante all’estero: le novità del Decreto Fiscale
Il decreto fiscale inasprisce le sanzioni sul trasferimento di contanti da e per l’estero oltre i 10mila euro
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile
Antiriciclaggio: abbassata a 1.000 euro la soglia del contante
Antiriciclaggio: nella Manovra Monti la soglia di tracciabilità ridotta a 1.000 euro
