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Determinati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell’Interno del 25.09.2015
Il decreto legge sulla proroga della voluntary disclosure unifica al 31 dicembre 2016 il termine per accertare tutti gli anni ed i relativi imponibili
Scade oggi il termine per banche e intermediari per comunicare alle Entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro effettuati nel 2014
Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera preliminare, il Ddl di delegazione europea 2015
La violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche comporta la decadenza delle agevolazioni e la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro
Si cerca un accordo tra categorie di professionisti e Uif per semplificare gli adempimenti antiriciclaggio
Sul disegno di legge per l’introduzione delle sanzioni ai professionisti sprovvisti di POS per i propri clienti levata di scudi del CNDCEC
Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni
Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio
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