Voluntary disclosure, decreto legge di proroga in Gazzetta ufficiale
Il decreto legge sulla proroga della voluntary disclosure unifica al 31 dicembre 2016 il termine per accertare tutti gli anni ed i relativi imponibili
Category: Antiriciclaggio
Conti correnti, oggi la comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero
Scade oggi il termine per banche e intermediari per comunicare alle Entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro effettuati nel 2014
Antiriciclaggio verso un cambio di sanzioni
Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera preliminare, il Ddl di delegazione europea 2015
Associazioni sportive dilettantistiche: le conseguenze se si viola l’obbligo di tracciabilità
La violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche comporta la decadenza delle agevolazioni e la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro
Antiriciclaggio: i professionisti chiedono meno adempimenti
Si cerca un accordo tra categorie di professionisti e Uif per semplificare gli adempimenti antiriciclaggio
Sanzioni POS: i commercialisti contro il DDL
Sul disegno di legge per l’introduzione delle sanzioni ai professionisti sprovvisti di POS per i propri clienti levata di scudi del CNDCEC
Money transfer, per la tracciabilità le commissioni sono incluse nei 1.000 euro
Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni
Dichiarazioni oro: nuovo sistema di trasmissione dal 1° dicembre
Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio
Professionista: rischio misure cautelari per i proventi delittuosi del cliente
In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali
