Antiriciclaggio: i professionisti chiedono meno adempimenti
Si cerca un accordo tra categorie di professionisti e Uif per semplificare gli adempimenti antiriciclaggio
Category: Antiriciclaggio
Sanzioni POS: i commercialisti contro il DDL
Sul disegno di legge per l’introduzione delle sanzioni ai professionisti sprovvisti di POS per i propri clienti levata di scudi del CNDCEC
Money transfer, per la tracciabilità le commissioni sono incluse nei 1.000 euro
Il Mef precisa che nel limite di 1.000 euro per i money transfer ci sono anche le commissioni
Dichiarazioni oro: nuovo sistema di trasmissione dal 1° dicembre
Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio
Professionista: rischio misure cautelari per i proventi delittuosi del cliente
In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali
Antiriciclaggio: niente comunicazione PEC se l’indirizzo è già nell’Ini-Pec
Se l’indirizzo PEC è già presente nell’indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo
PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre 2014 gli intermediari finanziari e gli altri soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
Autoriciclaggio, partita chiusa
Raggiunto l’accordo Mef-Giustizia sull’autoriciclaggio che permette di rendere compiuta la proposta di legge sul rientro dei capitali, attesa in aula alla Camera da venerdì 10
Antiriciclaggio, nuove regole per le assicurazioni dall’Ivass
Introdotto l’obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa
