Compro Oro: le modalità di invio dei dati al Registro degli operatori in GU
Modalità di invio dei dati al Registro degli operatori “compro oro”, che diventerà operativo entro il 2.10.2018, pubblicato il Decreto del 14 maggio 2018
Category: Antiriciclaggio
Niente POS: ancora lontane le sanzioni per i professionisti e imprese
Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale
Antiriciclaggio: il Garante Privacy interviene sul registro dei compro oro
Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio
La comunicazione delle operazioni legate al turismo
Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite
Assegni privi della clausola di non trasferibilità: vademecum MEF
Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF
Antiriciclaggio: accesso alle informazioni da parte delle autorità fiscali
Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, trust compresi
Compro Oro: aggiornate le FAQ del MEF
Aggiornate le FAQ del Ministero sui compro oro, in cui si chiarisce tra l’altro che il controllo delle disposizioni spetta solo alla Guardia di Finanza
CNDCEC sull’antiriciclaggio 2017. Gli Ordini vigilino sugli iscritti
Corsi di formazione sull’antiriciclaggio e maggiori poteri di controllo agli Ordini professionali, tra le indicazioni contenute nell’informativa 68/2017 del CNDCEC.
Antiriciclaggio 2017.Il sistema sanzionatorio nel decreto n. 90/2017
Abolitio criminis, favor rei, procedimento sanzionatorio, pagamento in misura ridotta. Le novità del decreto Antiriciclaggio.
